1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。
4.召集事由:
(1)報告事項
第一案 98年度營業報告
第二案 監察人審查報告
(2)承認事項
第一案 98年度營業報告書及財務報表案
第二案 98年度盈餘分派案
(3)討論事項(一)
第一案 盈餘轉增資發行新股案
第二案 股票申請上櫃案
第三案 辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
第四案 修改公司章程案
第五案 修訂資金貸與他人作業程序案(新增)
第六案 修訂背書保證作業程序案(新增)
(4)選舉事項
第一案 董事、獨立董事及監察人全面改選案
(5)討論事項(二)
第七案 解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止案
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
(1)刪除討論事項：購買董監責任保險案。
(2)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代
表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任
與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項
競業禁止之限制。
(3)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證
機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。