1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。
4.召集事由:
(1)報告事項
第一案 98年度營業報告
第二案 監察人審查報告
(2)承認事項
第一案 98年度營業報告書及財務報表案
第二案 98年度盈餘分派案
(3)討論事項(一)
第一案 盈餘轉增資發行新股案
第二案 股票申請上櫃案
第三案 辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
第四案 購買董監責任保險案
第五案 修改公司章程案
(4)選舉事項
第一案 董事、獨立董事及監察人全面改選案
(5)討論事項(二)
第六案 解除董事(含獨立董事)競業禁止案
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：99/03/24~99/04/02
受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：桃園縣中壢市中壢工
業區自強三路2號。
2.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，
另行召開董事會決議通過後公告之。