1.董事會決議日期:99/04/01
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十八年度營業狀況。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、大陸地區投資狀況報告。
4、本公司背書保證餘額報告。
(二)承認事項：
1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1、討論申請股票上市案。
2、辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,
暨原股東全數放棄認購案。
3、修訂本公司「公司章程」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無