1.董事會決議日期:99/02/02
2.股東臨時會召開日期:99/03/30
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室)
4.召集事由:
1.選舉事項：選舉本公司獨立董事及補選監察人案。
2.討論事項：新任董事競業禁止之解除案。
3.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/03/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出董事候選人名單，獨立董事應選名額2名，本公司99年第一次股東臨時會受理
獨立董事提名期間為99年2月3日起至99年2月12日止，其受理處所為致伸科技股份有限
公司(地址：台北市內湖區瑞光路669號，電話：(02) 2798-9008)