1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣樹林市味王街1號E302棟會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)報告本公司董事會議事規則。
(2)本公司2009年度營業狀況報告。
二、承認事項：
(1)2009年度之營業報告及財務報表案。
(2)2009年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修改公司章程案。
2.擬訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬訂「背書保證辦法」案。
4.擬訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.擬定「股東會議事規則」案。
6.訂定「董事選舉辦法」案。
7.解除新任董事競業禁止案。
8.本公司擬配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案。
四、選舉事項：增選獨立董事案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、98年度盈餘分派內容將另於99/05/08以前公告。
二、擬依公司法規定，訂定自九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止
於台北市基隆路二段190號2樓之一本公司訴訟代理人處受理股東提案。