1.董事會決議日期:99/11/20
2.股東臨時會召開日期:100/01/07
3.股東臨時會召開地點:南部科學園區管理局會議室
(地址：台南縣新市鄉南部科學工業園區南科三路22號)
4.召集事由:補選二席獨立董事
5.停止過戶起始日期:99/12/09
6.停止過戶截止日期:100/01/07
7.其他應敘明事項:
A.受理股東提名獨立董事候選人提名期間：
自民國99年11月29日至99年12月8日止。
B.受理股東提名獨立董事候選人提名處所：德英生物科技股份有限公司
C.地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。
D.有關本次股東臨時會受理股東提名，如有股東逾越公司公告之受理
提名期間提名者，即不列入股東會候選人名單，毋庸再送董事會審查。