1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室
地址:台南縣新市鄉南部科學工業園區南科三路22號
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十八年度營業報告。
B.審計委員會審查九十八年度決算表冊報告。
C.修訂董事會議事規則報告、
(2)承認事項：
A.承認九十八年度決算表冊案。
B.承認九十八年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
A.修訂本公司章程部分條文案。
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D.增訂本公司「關係企業相互間財務業務作業程序」案。
(4)選舉事項：
A.全面改選董事及獨立董事。
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
A.受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名期間：
自民國99年4月2日至99年4月12日止。
B.受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名處所：德英生物科技股份有限公司
C.地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。
D.有關本次股東常會受理股東提案及提名，如有股東逾越公司公告之受理提案及
提名期間提案或提名者，即不列入股東會議案或候選人名單，毋庸再送董事會
審查。