1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:依據本公司100年6月10日股東會決議辦理
一.報告事項
(一)九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(三)募集公司債原因及有關事項報告。
二.承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案經全體出席股東無異議照案承認。
(二)九十九年度盈餘分派案經全體出席股東無異議照案承認。
三.討論及選舉事項
(一)修訂公司章程案經全體出席股東無異議照案通過。
(二)九十九年度盈餘轉增資發行新股案經全體出席股東無異議照案通過。
(三)修訂資金貸與他人作業程序案經全體出席股東無異議照案通過。
(四)改選董事及監察人案本公司第十一屆董事及監察人任期自100年6月10日至
103年6月9日止。
(五)解除董事競業禁止之限制案經全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
一.股東現金股利每股配發1.7元,股東股票股利每仟股無償配發100股。
二.嗣後因轉換公司債的執行，致影響流通在外股份數量，配息、配股比率因
此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。
三.本次增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，
須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。