1.股東會日期:92/06/09
2.重要決議事項:
報告事項
一、九十一年度營業狀況（略）
二、監察人查核九十一年度決算表冊（略）
承認事項
案由：九十一年度營業報告書及財務報表（略）
案由：九十一年度盈餘分派案
一、本公司九十一年度盈餘分配除依法提列法定公積及特別公積外，
擬提撥董監酬勞新台幣797,300元，員工紅利新台幣7,142,857元
（其中現金紅利新台幣3,392,857元，股票紅利新台幣3,750,000元）
，股東紅利擬配發現金股利1.2元，計新台幣39,000,000元；股票股利
1.3元，計新台幣42,250,000元，總計新台幣89,190,157元。
討論事項
案由：盈餘轉增資案
股東紅利與員工紅利擬辦理轉增資發行新股：
一、股東股利轉增資
擬依公司法第240條之規定，將應分配之股東紅利計新台幣42,250,000元
，以發行新股4,225,000股之方式為之，每股面額新台幣10元，全額發行
，無償配發各股東，並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分
派之，每仟股配發130股。
二、員工紅利轉增資
擬依公司法第240條之規定，將應分配之員工紅利計新台幣3,750,000元，
以發行新股375,000股之方式為之，每股面額新台幣10元，並授權總經理
依員工績效分配之。
案由：修訂「公司章程」案
本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之
十為法定盈餘公積，餘額連同以前年度累積未分配由董事會依本公司股利
政策擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之，但如有盈餘時，並就分
配金額提撥百分之一至百分之十為員工紅利；百分之一至百分之五為董監
酬勞。
本公司的股利政策：為採用剩餘股利政策，主要係依本公司未來之資本預
算規劃來衡量年度之資金需求，然後先以保留融通所需之資金後，剩餘之
盈餘才以現金股利或股票股利之方分派之，分派步驟如下：
一、決定最佳之資本預算。
二、決定滿足前項資本預算所需融通之資金。
三、決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應（其餘可採用現金增資
或公司債等方式支應）。
四、剩餘之盈餘視營運需要保留適當額度後，得以現金股利或股票股利之
方式分配予股東，在健全公司財務結構下，現金股利不得高於發放股利之
百分之五十。
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案(略)
案由：修訂「背書保證作業程序」案(略)
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案(略)
案由：對中國大陸投資案
擬增加額度於淨值40%限額內，授權董事會執行從事中國大陸地區投資或
其他商業行為。
案由：處分資產之溢價收入轉列保留盈餘案
擬將89年度（含）以前資本公積屬處分資產之溢價收入金額736,765元轉
列為保留盈餘。
選舉事項
案由：補選本公司董事一席案
決議暨選票結果：董事當選名單及權數如下：
董事當選名單
戶號279號劉文媛當選權數22,390,707權。
臨時動議
散會
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無