1.董事會決議日期:92/04/21
2.股東會召開日期:92/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉望間村4鄰25號
新屋鄉望間社區活動中心
4.召集事由:
因本公司董事沈淑惠辭任董事一職,本公司擬於九十二年
股東常會補選董事一席,故增列本公司九十二年股東常會
議程如下:
選舉事項
1.補選本公司董事一席
本公司召開九十二年度股東常會公告全文如下:
一.報告事項
1.九十一年度營業狀況
2.監察人查核九十一年度決算表冊
二.承認事項
1.九十一年度營業報告書及財務報表
2.九十一年度盈餘分派案
三.討論事項
1.盈餘轉增資案
2.修訂公司章程案
3.修訂資金貸與他人作業程序案
4.修訂背書保證作業程序案
5.修訂取得或處分資產處理程序案
6.對中國大陸投資案
7.處分資產溢價收入轉列保留盈餘案
四.選舉事項
1.補選本公司董事一席
五.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/11~92/06/09
6.其他應敘明事項:無