1.董事會決議日期：91年4月2日。
2.股東會召開日期：91年6月21日(星期五)上午十時整。
3.股東召開地點：桃園縣新屋鄉望村十五間四十五號。
4.召集事由：91年股東常會。
5.停止過戶起訖日期：91年4月23日至91年6月21日。
6.其他敘明事項：會議內容
一、報告事項
1.九十年度營業狀況及九十一年營業計劃。
2.監察人審查九十年度決算表冊。
3.修訂長短期投資管理辦法
4.修訂資金貸與他人作業程序
二、承認事項
1.九十年度決算表冊。
2.九十年度盈餘分配。
三、討論事項
1.盈餘轉增資案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂股東會議事規則案。
4.修訂董事監察人選舉辦法案。
5.大陸投資案
6.董事競業限解除案。