1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)決議通過之承認事項
(1) 本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2) 本公司九十八年度盈餘分配案。
股東現金股利每股配發1.5元及股票股利每股配發0.5元。
(二)決議通過之討論及選舉事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司章程案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 全面改選本公司第五屆董事及監察人，其當選名單:
董事:九揚投資(股)公司、葉政彥、洪端佑、游秀霞、劉至原。
監察人:葉明彥、劉春夏、宮前五金(股)公司。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事之任期為99/06/25至102/06/24。