1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)本公司九十八年度監察人審查報告。
(3)修訂本公司董事會議事規範報告。
(二) 承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三) 討論及選舉事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)本公司第五屆董事、監察人改選案。
(5)解除董事競業禁止案。
(四) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。