前鼎 重大訊息 - 本公司92年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:92/06/30 2.重要決議事項: (1)承認91年度營業報告書及財務報表等 (2)承認91年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司章程部份條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (8)通過本公司辦理私募普通股案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項: (1)通過補選董事一席 (2)通過解任董事一席