1.董事會決議日期:92/04/11
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區三民路七號地下一樓。
4.召集事由:(一) 報告事項：
１、 九十一年度營業報告。
２、 監察人查核九十一年度決算報告。
３、 本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
(二) 承認事項：
１、 九十一年度營業報告書及財務報表。
２、 九十一年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
１、 修訂公司章程案。
２、 修訂『取得或處分資產處理程序』案。
３、 修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
４、 修訂『背書保證作業程序』案。
５、 修訂『資金貸與他人作業程序』案。
６、 私募普通股案。
(四) 選舉事項：補選董事案。
(五) 臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:1、依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日起
至九十二年六月三十日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集
保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月三十日下午四時以
前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人建華證券股份有限公
司股務代理部（地址：台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶。參加集保
者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手績。
2、本公司海外第一次無擔保可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，於上
述普通股停止過戶期間停止轉換為普通股。
3、股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向建華證券股份有限公司股務代理部（電話：（○二）二三八一│六二八八）
查詢。
4、特此公告