1.董事會決議日期:100/05/02
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告
(四)股東提案處理說明
二、承認事項
(一)承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)討論民國九十九年度資本公積轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)本公司發行之員工認股權憑證及國外可轉換公司債，依員工認股權憑證發行及
認股辦法暨公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停止
公司債之轉換。