1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十九年度盈餘分派案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)99年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。
(2)本公司發行之員工認股權憑證及國外可轉換公司債，依員工認股權憑證發行及認股
辦法暨公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停止公司債之
轉換。
(3)依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月12日起至100年4月22日下午五點止，
受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村
中華路15-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。