1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)民國九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)轉換公司債轉換情形報告
(四)修訂董事會議事規則報告
二、承認事項
(一)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)討論民國九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂衍生性金融商品處理程序案。
(四)修訂資金貸予他人作業程序案。
(五)修訂背書保證施行辦法案。
(六)改選本公司董事、監察人案。
當選名單:
新任董事:陳鴻文、神達電腦(股)公司、張月季、蔡福讚、楊正任、
中亞創業投資(股)公司、天騰工業(股)公司
新任獨立董事:趙燿庚、滕曉雲
新任監察人:神通電腦(股)公司、沈修成、黃麗美
(七)解除董事競業禁止之限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無