1.董事會決議日期:99/05/04
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)轉換公司債轉換情形報告
(四)修訂董事會議事規則報告
二、承認事項
(一)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)討論民國九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂衍生性金融商品處理程序案。
(四)修訂資金貸予他人作業程序案。(新增)
(五)修訂背書保證施行辦法案。(新增)
(六)改選本公司董事、監察人案。
(七)解除本公司董事之「競業禁止」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依據本公司國內第二次無擔保可轉換公司債及海外可轉換公司債之發行及轉換辦法
規定於股東會停止過戶期間，依法停止轉換登記。
(2)本公司發行之員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於股東會
停止過戶期間停止行使認股權利。