1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告
(四)轉換公司債轉換情形報告
(五)修訂董事會議事規則報告
(六)其他報告事項
二、承認事項
(一)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)改選本公司董事、監察人案。
(三)解除本公司董事之「競業禁止」案。
(四)修訂衍生性金融商品處理程序
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:98年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論
並公告。