1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路一段83巷10弄9號2樓（葡萄樹莊園）。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度長期投資報告。
(4)第一次發行員工認股權認股執行情形報告。
(5)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四).其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國99年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。受理處所：台聯電訊股份有限公司(住址：114台北市內湖路一段120
巷15弄25號 電話：02-26583000)。