1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:台北市民權東路6段99號8樓(內湖區行政中心)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
（1）本公司九十三年度營業報告書。
（2）九十三年度監察人查核報告書。
（3）九十三年度庫藏股之執行情形報告。
（4）本公司背書保證情形報告。
（5）本公司之子公司背書保證情形報告。
（6）本公司之子公司資金貸與情形報告。
（7）本公司投資大陸情形報告。
(二)、承認事項：
（1）承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司九十三年度虧損撥補案。
（3）投保本公司董監事責任險案。
(三)討論及選舉事項：
（1）修改部分章程案。
（2）改選董事五席，監察人三席。
（3）解除本公司董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無