1.董事會決議日期:93/04/02
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北市民權東路六段99號8樓(內湖區行政中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：(1)本公司九十二年度之營業報告書
(2)九十二年度監察人查核報告書
(3)九十二年度庫藏股之買回情形報告
(4)訂定董事會議事規則
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司九十二年度盈餘分派案
(3)投保本公司董監事責任保險案
(三)討論事項 1：
(1)修訂本公司部份章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則
(3)增加對大陸投資案
(四)選舉事項：補選董事一席、獨立監察人二席
(五)討論事項 2：解除董事競業禁止案
(六)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:無