1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度財務報告
(3)監察人查核九十九年度決算表冊報告書
(4)與遠新資通股份有限公司合併事項報告
(5)訂定道德行為準則及誠信經營守則報告
二.承認事項：
(1)九十九年度決算表冊（包括營業報告書）
(2)九十九年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.5元)
三.討論事項：
(1)修正本公司章程部分條文
(2)本公司私募發行普通股案」
(3)解除公司法第二０九條有關董事競業禁止之限制
四.臨時動議。
五.散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無