1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案：本公司九十九年度營業報告書。
第二案：本公司九十九年度監察人審查報告書。
第三案：本公司『董事會議事規範』修訂案。
第四案：其他報告事項。
二、承認事項：
第一案：承認本公司九十八年度盈餘分配案有關附註揭露之董監事酬勞金額更正案。
第二案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
第三案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司『公司章程』案。
第三案：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
第四案：修訂本公司『股東會議事規則』案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無