1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書。
(2)本公司九十八年度監察人審查報告書。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無