1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案：本公司九十八年度營業報告書。
第二案：本公司九十八年度監察人審查報告書。
第三案：其他報告事項。
二、承認事項：
第一案：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司『公司章程』案。
第三案：訂定本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。
第四案：修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
第五案：修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無