1.臨時股東會日期:99/01/20
2.重要決議事項:
ㄧ、通過修訂本公司「公司章程」案。
二、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三、董事及監察人改選案。
(1)董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
8 黃柏熊 15,928,315股
7 黃柏薰 15,153,070股
2 楊榮福 14,270,235股
20 廖國安 14,209,850股
6 郭敏玉 12,694,875股
(2)監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
11 方俊彥 14,641,456股
52 黃俊雄 14,261,082股
董事及監察人之任期自99年01月20日起至102年01月19日止。
四、通過解除董事競業禁止案。
3.其它應敘明事項:無