1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書，報請 公鑒
(2)九十九年度監察人審查報告書，敬請 鑒查
(3)誠信經營守則，報請 公鑒
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(2)本公司九十九年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項
(1)修訂背書保證作業程序案，提請 討 論。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案，提請 討論。
(3)修訂公司章程案，提請 討論。
(4)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司將於100年3月6日至100年3月15日止，
受理持股1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於100年3月15日下午5時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。
(二)開會通知書將於股東常會前40日寄發各股東﹝仟股以下的股東不另函通知
，以本公告為準﹞屆時仍未收到者，請逕向本公司股務代理元大證券股份有限
公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。