1.股東會決議日:99/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事-程正禹
(二)董事-摩洛加投資股份有限公司代表人李重和
(三)董事-建宏投資有限公司
(四)董事-歐加司塔投資股份有限公司
(五)董事-源慶投資股份有限公司
(六)董事-臺灣永光化學工業股份有限公司代表人蔡瑞安
(七)董事-臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文
(八)獨立董事-吳丁凱
(九)獨立董事-張兆順
3.許可從事競業行為之項目:
(一)程正禹
(1)摩洛加投資公司董事
(2)歐加司塔投資(股)公司監察人
(二)摩洛加投資股份有限公司代表人李重和
(1)和發生物科技有限公司董事
(三)建宏投資有限公司
(1)無
(四)歐加司塔投資股份有限公司
(1)無
(五)源慶投資股份有限公司
(1)食家安飲食文化股份有限公司董事
(2)馥友投資股份有限公司董事
(3)邁?科技股份有限公司董事
(六)臺灣永光化學工業股份有限公司代表人蔡瑞安
(1)永光(新加坡)有限公司董事
(2)全通科技(股)公司監察人
(3)永輝投資(股)公司監察人
(4)Elite Foreign Trading Inc.監察人
(5)臺灣中華化學工業(股)公司監察人
(6)聚鼎科技(股)公司監察人
(七)臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文
(1)永光(新加坡)有限公司董事兼經理
(2)永光(香港)有限公司董事
(3)全通科技(股)公司董事
(4)永輝投資(股)公司經理人
(5)廣州明廣貿易有限公司監事
(八)吳丁凱
(1)台橡股份有限公司 獨立董事
(2)健亞生技股份有限公司獨立董事
(3)台嘉國際股份有限公司董事長
(4)波士頓生物科創投公司董事長
(5)台遠科技股份有限公司董事長
(九)張兆順
(1)朝順創業投資顧問股份有限公司董事長
(2)穩懋半導體股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東出席股東無議異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文-許可擔任廣州明廣貿易有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州明廣貿易有限公司-廣州保稅區東江大道282號康勝大
廈三樓302室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
有機化學品，染料，表面活性劑，其他攝影用化學製劑，雜項化學產品，塑料及
其製造的批發、進出口業務及相關的配套業務；
在廣州保稅區內從事國際貿易、轉口貿易、保稅倉儲(危險化學品、
易燃易爆產品除外)，提供商品簡易加工以及相關的技術諮詢服務。
(危險化學品、易燃易爆產品除外，涉及配額許
可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
臺灣永光化學工業股份有限公司經由第三地新加坡永光公司轉投資70萬美金之公司
12.其他應敘明事項:無