1.股東會日期:99/05/11
2.重要決議事項:
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度決算表案。
(3)九十八年度盈餘分配案。
(4)大陸投資授權案。
(5)公司股票上市案。
(6)辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(7)修訂章程案。
(8)修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(9)董監改選案。
(10)本公司第六屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：
董事 程正禹
董事 摩洛加投資股份有限公司(代表人:李重和)
董事 建宏投資有限公司
董事 歐加司塔投資股份有限公司
董事 源慶投資股份有限公司
董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:蔡瑞安)
董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:李明文)
獨立董事 吳丁凱
獨立董事 張兆順
監察人 胡弼華投資有限公司
監察人 方珮維
監察人 余文英
(11)解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。