1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉和平街36號本公司大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒查。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)討論及選舉事項
(1)大陸投資授權案
(2)公司股票上市案
(3)初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(4)修訂章程案
(5)修訂本公司取得或處份資產處理程序
(6)本公司董事、監察人改選案
(7)解除新任董事競業禁止案
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
(一) 依公司法第172條之1、第192條之1第216條之1及規定，本公司
將於99 年2月26 日至99年3 月8 日止，受理持股1%以上股東書面提案
及獨立董事侯選人提名，凡提案或提名之股東務請於 99 年3月 8 日
下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查
結果。郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『獨立董事候選人提名函件』或『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送
受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。
(二) 開會通知書將於股東常會前40日寄發各股東﹝仟股以下的股東不另
函通知，以本公告為準﹞屆時仍未收到者，請逕向本公司股務代理元大
證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。