1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
? 本公司99年度營業報告
? 本公司審計委員會查核報告
? 訂定本公司誠信經營守則報告
(2)承認事項：
? 99年度財務報表及營業報告書案
? 99年度盈餘分配案
(3)討論事項：
? 本公司章程修訂案
(4)選舉事項：全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案
(5)其他議案：擬解除新任董事之競業禁止限制案
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無