1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由:
報告事項：
2009年度營業報告。
審計委員會審查2009年度決算表冊報告。
2009年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
? 修訂董事會議事規範案。
承認事項：
2009年度財務報表及營業報告書案。
2009年度盈餘分配案。
討論事項：
章程修訂案。
修訂背書保證作業程序案。
修訂資金貸與他人作業程序案 。
修訂股東會議事規則案。
臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無