1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司為子公司背書保證執行情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(5)新廠已於100年3月8日遷廠完成，且已依規定向主管機關辦理公告。
(二)承認事項
(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認九十九年度盈餘分配表。
(三)討論暨選舉事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)補選一席董事案：新任董事當選人：施郭鳳珠。
(6)解除新任董事之競業禁止限制案：新任董事無此情事。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。