1.董事會決議日期:100/04/09
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司九十九年度營業報告。
（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。
（四）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
二、承認事項：
（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。
（二）承認九十九年度盈餘分配表。
三、討論暨選舉事項：
（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（四）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（五）補選一席董事案。
（六）解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。