皇將 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 承認事項 第一案:承認九十八年度營業報告書及財務報表 第二案:承認九十八年度盈餘分派案 討論事項 第一案:通過資本公積轉增資發行新股案 第二案:通過修訂本公司「公司章程」案 第三案:通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第五案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第六案:通過解除董事之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無