1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁化路361號2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司九十八年度營業報告。
（二）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
（三）本公司為子公司背書保證事宜報告。
二、承認事項：
（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表。
（二）承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（一）資本公積轉增資發行新股案。
（二）修訂本公司「公司章程」案。
（三）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
（四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（六）解除董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:上午十點整正式開會