1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林文源-董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
(1)中天(上海)生物科技有限公司董事。
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林文源-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-採用生物工程技術的新型藥物生產，中藥材、中藥提
取物、中成藥加工及生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)，銷售公司自產產品；新藥
的研發、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供相關技
術咨詢和技術服務。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的進出
口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。