合一 重大訊息 - 公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (3)資本公積轉增資發行新股案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)訂定「監察人職責範疇」案。 (6)補選本公司第三屆董事缺額席次案，當選名單：董事-林文源。 (7)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。