1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告及一百年營業計劃報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資情形報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)討論資本公積轉增資發行新股案。
四、選舉事項
(一)補選本公司第三屆董事缺額席次案。
五、討論事項二
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為
100年4月15日至100年4月25日。受理提案地點：合一生技股份有限公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3-1號7樓之1，聯絡電話：02-26558098分機800)