1.股東會決議日:99/04/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事長-路孔明
(二)董事-中天生物科技股份有限公司
(三)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
(一)路孔明
(1)中天生物科技股份有限公司董事長
(2)合一生技投資股份有限公司董事長
(3)中裕新藥股份有限公司董事長
(4)合裕管理顧問股份有限公司董事長
(5)Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd負責人
(6)中天(上海)生物新藥有限公司董事長
(7)大立生物科技股份有限公司董事
(8)合一生機園股份有限公司董事
(9)鴻營(上海)貿易有限公司董事
(二)中天生物科技股份有限公司
(1)大立生物科技股份有限公司董事
(2)合一生機園股份有限公司董事
(三)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)
(1)中天(上海)生物新藥有限公司董事
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事長-路孔明
(二)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)路孔明-許可擔任中天(上海)生物新藥有限公司董事長及鴻營(上海)貿易有限公
司董事
(二)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)-許可擔任中天(上海)生物新藥有限
公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物新藥有限公司-上海市松江區施惠路688號
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物新藥有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥
研究、開發等
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的
進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價轉投資公司
Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無