1.股東會日期:99/04/26
2.重要決議事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。
(9)本公司董事及監察人提前改選案。
(10)本公司第三屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：
董事 路孔明
董事 郭憲壽
董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉)
董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀)
獨立董事 黃秀男
獨立董事 徐中雄
獨立董事 李昆達
監察人 歐寶蔭
監察人 徐世華
監察人 孫伊湘
(11)解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。