1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/04/26
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區A棟2樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告及九十九年營業計劃報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資情形報告。
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)討論修訂「公司章程」案。
(二)討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(三)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(四)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)討論申請股票上櫃案。
(六)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。
(七)討論本公司董事、監察人提前改選案。
四、選舉事項
(一)本公司第三屆董事及監察人選舉案。
五、討論事項二
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:99/02/26
6.停止過戶截止日期:99/04/26
7.其他應敘明事項:無。