1.董事會決議日期:99/01/29
2.股東會召開日期:99/04/26
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區A棟2樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告及九十九年營業計劃報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)討論修訂「公司章程」案。
(二)討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(三)討論申請股票上櫃案。
(四)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。
(五)討論本公司董事、監察人提前改選案。
四、選舉事項
(一)本公司第三屆董事及監察人選舉案。
五、討論事項二
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:99/02/26
6.停止過戶截止日期:99/04/26
7.其他應敘明事項:
(一)依證券交易法第26-2條規定已依本法發行股票之公司，對持有記名股票未滿一仟股
之股東其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之。
，如該股東欲出席本次股東常會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜
帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。
(二)對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26-2條及公司法183條規定
辦理，不另寄發董事會議事錄，而以公告為之。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定
將相關資料送達合一生技股份有限公司財務部(地址：台北市南港區三重路19-3號7
樓之1)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)本公司委託書之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
(五)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理
洽詢補發(電話：02-23253800)。
(六)依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名
期間，自99年2月22日起至99年3月4日止，凡有意提案或提名之股東，務請於99年3月4日
下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以
郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名函件
字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為合一生技股份有限公司財務部
(地址：台北市南港區三重路19-3號7樓之1，
電話:02-26551198，分機:801)。
(七)辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：99年2月25日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段97號6樓
電話：02-23253800
(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自99年2月26日起至99年4月26日止，
本公司普通股股票(股票代碼：4743)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，請務必於99年2月25日(星期四)下午四時三十分前，駕臨台北市敦化南路
二段97號6樓本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手
續，郵寄過戶者以郵戳為憑。