1.事實發生日:99/11/25
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
承認及討論事項:
(1)通過修訂本公司”內部控制制度”及”內部稽核實施細則”案
(2)通過本公司民國一百年度稽核計畫案
(3)通過本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案
(4)通過本公司員工認股權憑證轉換新股案
(5)通過IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告案
(6)通過XBRL格式申報財務報之因應措施及進度報告案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無