1.事實發生日:99/04/28
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
承認及討論事項:
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案
(2)本公司98年度盈餘分配案
(3)本公司98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(4)本公司98年度之內部控制制度聲明書
(5)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序”部份條文案
(6)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
(7)本公司銀行融資額度案
(8)審查本公司九十九年股東常會選任獨立董事候選人資格案
(9)IFRS轉換計畫及時程案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無