1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:本公司交誼廳(新竹市中華路四段四O二之一號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
4.其他報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。
3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。
4.擬向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。
5.討論全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(四)選舉事項:
董事及監察人選舉案。
(五)其他討論事項:
解除董事及其代表人競業限制案。
(六)其他議案暨臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及本次獨立董事候選人提名期間:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總
數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為99年4月9日至99年4月
19日止。
(二)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，
電話03-5305888)。