1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
(1)承認事項:
A民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
B民國九十九年度盈餘分配案。
(2)討論事項一:
A本公司擬辦理私募普通股案。
B辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
C擬設立功能性委員會案。
D修訂本公司章程案。
E新興策略性產業租稅優惠適用方式選擇案。
F修訂本公司『股東會議事規則』案。
G修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
H修訂本公司『背書保證作業程序』案。
I修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
J修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)選舉事項:
改選董事及監察人案。
(4)討論事項二:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無