1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國99年度營業報告書
(2)監察人查核民國99年度決算表冊報告
(3)本公司背書保證情形報告案
(4)修訂本公司董事會議事規範部分條文案報告
(5)增訂本公司誠信經營守則報告案
(6)增訂本公司道德行為準則報告案
(二)承認事項:
(1)民國99年度營業報告書及財務報表案
(2)民國99年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項:
(1)本公司擬辦理私募現金增資案
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
(3)修訂本公司章程案
(4)新興策略性產業租稅優惠適用方式選擇案
(5)修訂本公司股東會議事規則案
(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(7)修訂本公司背書保證作業程序案
(8)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(9)修訂本公司董事監察人選舉辦法案
(10)改選董事,監察人案
(11)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有本公司已發行
股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案,受理期間自民國100年3月29日起至100年4月7日止(每日
上午九點至下午五點),受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區
文化路11號財務部)